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        解讀離岸公司銀行開戶有哪些注意事項

        2023-05-15 10:44:59 265 來源:卓信企業

        導讀 現在很多企業境外發展都會注冊離岸公司,離岸公司通常需要開設一個離岸賬戶,不同于我們國內公司開戶,離岸公司開戶的難度相對會比較大,很多企業在申請離岸公司銀行開戶被拒絕也是十分常見。

        現在很多企業境外發展都會注冊離岸公司,離岸公司通常需要開設一個離岸賬戶,不同于我們國內公司開戶,離岸公司開戶的難度相對會比較大,很多企業在申請離岸公司銀行開戶被拒絕也是十分常見。

        圖片來源:攝圖網

        那么,要想提高離岸公司銀行開戶需要注意哪些事項?離岸公司開戶的銀行又該怎么選擇?


        離岸公司銀行開戶注意事項

        為了提高離岸公司銀行開戶的成功率,以下幾點是需要注意避免的。

        1、資料準備不齊全

        銀行開戶資料準備不齊全是很多客戶被拒絕的主要原因之一,資料不全開戶成功率是很低的,很多客戶就是因為不能提供有效文件,導致申請時間拖長,甚至失敗,并在銀行留下開戶不成功記錄。

        2、公司名稱或注冊信息有敏感詞

        公司注冊的時候沒有排除類似"信托、集團、中華、環球"這些敏感字眼,以至于銀行審核難以通過,一般這種情況銀行就會要求提供相關的資料審核。

        3、問題回答不完善

        在開戶過程中跟客戶經理的溝通讓銀行產生了懷疑,比如詢問開戶的用途,從事的行業,資金來源等,回答模擬兩可,這樣會導致銀行對開戶人的不信任,最終導致不予開戶。

        4、KYC盡職調查

        香港離岸公司銀行開戶是比較常見的,香港有銀行在開戶時會進行"客戶盡職審查",要求準客戶回答十分多的問題和遞交一些難以取得的陳年文件,令開戶過程變得冗長困難。


        離岸公司銀行開戶怎么選擇銀行

        開戶行的選擇也是很重要的,因為每一家銀行的開戶要求不一樣,開戶難度也不一樣,因此選擇合適得銀行,開戶成功率也比較高,一般選擇銀行可以從企業性質、開戶銀行費用、產品經營種類和客戶群體幾方面綜合衡量。

        企業性質

        選擇開戶行的時候,首先要明確企業是在國內有工廠還是個人SOHO,在收匯金額上是固定的還是金額較低,如果自身有國內工廠且可進行貿易,可開發票,出具合同,則適合選擇恒生或者匯豐賬戶,如果屬于個人SOHO性質的,收匯金額較低,就選擇內資銀行來作為自己離岸公司銀行開戶的對象。

        開戶銀行費用

        開戶銀行費用也是企業主開戶時要考慮的方面,畢竟大家都想盡量減少花費,尤其是一些收匯轉賬比較頻繁的企業更要對比這方面的花費,畢竟不同銀行這些方面的費用標準是不一樣的。

        產品經營種類和客戶群體

        選擇離岸公司銀行開戶的時候需要和銀行經理進行面談,其中產品經營種類和客戶群體是銀行經理會問的問題,有些產品和客戶群體被列為高危敏感的,這種基本就難以開戶,同時不同銀行的敏感區域和客戶群體也有所不同,企業主要根據自己實際經營情況選擇可行的開戶銀行。


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