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        解答ODI境外投資備案的對象是個人還是企業

        2023-08-07 14:25:06 100 來源:卓信企業

        導讀

        對于境外直接投資備案的對象是個人還是企業這個問題,我們要明確境外投資備案是針對企業,而不是個人。

        圖片來源:攝圖網

        境外直接投資是指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。不是所有在境外注冊的公司都需要進行ODI備案。

        通常來說滿足以下兩種情況的企業需要辦理境外直接投資ODI備案:

        1、境外新設公司:必須以內地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國家新成立一家公司;

        2、境外并購公司:以內地公司作為并購方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調查。


        哪些情況要辦理ODI備案

        1、國內公司需要進駐海外市場,處理業務等需要創建海外公司;

        2、企業需要向外投資項目進行匯款,銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件才能進行匯款操作;

        3、國內公司在海外設立的子公司再返回國內設立外資企業開設銀行外匯賬戶;

        4、國內企業同國外公司有合作的項目或業務;

        5、內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。


        境外投資備案針對哪些企業

        1.國內企業作為投資主體,必須是具有企業法人資格;

        2.國內企業及其控股股東(或普通合伙人)直至其最終實際控制人均未被列入境外投資違法違規行為記錄、企業經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單、全國法院失信被執行人名單、重大稅收違法案件當事人名單等。

        3.國內企業凈資產回報率高、資產負債率低,公司資產等于或大于投資額。


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